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一次函调牵出一起千万元发票虚开大案

日期:2016-11-29  作者:特约记者 陈正明 通讯员 马义生 毛燕华   浏览次数:62
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核心提示: 继去年成功破获“2·26”特大虚开普通发票案之后,义乌警税再次携手,成功破获“5·12”虚开增值税专用发票案。该案共抓获犯罪嫌疑人3名,涉及增值税专用发票和普通发票1000余份,金额达5960余万元,挽回税款损失1013万元。
关键词:

  一次函调任务牵出

  虚开增值税专用发票大案

  今年5月10日,义乌市国税局开发区分局接到了深圳市国税局对义乌市多迟贸易有限公司等十家公司的函调任务。经过对上述十家公司的初步调查发现:这些公司注册地都位于义乌城郊结合地带,无办公场所和经营人员,无法联系法定代表人;承租户仅交了一个月房租,极可能仅仅是为办理营业执照而签订的租房协议,是虚假空壳公司;十家公司集中在今年3、4月分别领取专用发票100份,与去年侦破的“2·26”虚开发票案手段相似,每次都是限量领购;从已填开的600份发票看,绝大部分是顶额连号开具而且受票方皆为深圳企业,且已于今年4月29日全部作废。

  综合上述疑点,义乌市国税局认为不法分子可能利用国税系统简政放权和“营改增”间隙作案。义乌市国税局当即对这十家企业进行停票处理;把这十家空壳公司领购的增值税专用发票全部认定为失控发票;办理相关手续由稽查局实施检查。

  5月12日,义乌警方对该案进行立案侦查,并将此案命名为“5·12专案”,警税双方成立联合专案组,共同侦办此案。经多方面查证,专案组确定,发票领购人多为黄某某和田某。其中,黄某某为义乌市某代理记账公司会计,由田某委托该记账公司办理这十家空壳公司的证件。之后,专案组经过详细分析,初步判断与田某一起来义乌的张某某可能是他的同伙。7月6日,专案组在宁波警方的协助下分别抓获田某、张某某以及张某某妻子项某某。

  严惩虚开发票行为

  把住税务机关命脉

  据统计,“5·12”特大虚开增值税专用发票案共端掉涉嫌犯罪团伙窝点1个,抓获犯罪嫌疑人张某某、项某某、田某等3人,缴获作案电脑1台、手机10只。

  经过进一步深挖,6月份,专案组发现一名叫林某的女子(已上网追捕)在义乌注册了十家同样是一地多照形式的公司,但因该案件的及时查处而被阻止在领购发票环节。

  “近两年义乌发生了两起增值税发票大案:一起是去年的‘2·26’普通发票案;一起是今年的‘5·12’专用发票案。前起涉案金额达2.33亿元,后起涉案金额近6000万元。”义乌警方有关负责人说。

据了解,前些年,增值税普通发票是不法分子涉税作案的首选。如今,不法分子打起增值税专用发票的主意。因此,严厉执法、严打发票违法犯罪活动,已经成为当前警税部门一个十分迫切的任务。

 
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